某化学工业有限公司
管理架构规划和组织管理体系咨询项目
公司章程修改草案
目录
第一项修改内容：股东会的职权（原《公司章程》中第十四条）2
第二项修改内容：召开临时股东会的条件（原《公司章程》中第十五条）2
第三项修改内容：董事会职权（原《公司章程》中第二十三条）2
第四项修改内容：董事长职权（原《公司章程》中第二十五条）3
第五项修改内容：临时会议召开时限（原《公司章程》中第二十六条第二段）3
第六项修改内容：董事会会议记录（原《公司章程》中第三十条）3
第七项修改内容：监事会职权（原《公司章程》中第三十五条）4
第修改内容：劳动人事制度（原《公司章程》中第四十六条）4
某化学工业有限公司公司章程修改草案
（XXXX年XX月公司第X届股东会第X次会议通过）
- 提请股东会批准，在股东会职权中加入以下三项内容：
- 对发行公司债券作出决议；
- 根据需要，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
- 提请股东会批准，在召开临时股东会的条件中加入以下四项内容：
- 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；
- 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- 二分之一以上董事联名提议召开时；
- 《公司章程》规定的其他情形。
- 提请股东会批准，在董事会职权中加入以下七项内容：
- 制订公司发行债券或其他证券及上市方案；
- 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，以及重大基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项；
- 根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书并决定其报酬和奖惩事项；
- 决定公司分支机构的设置；
- 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、为公司提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构；
- 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- 法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。
- 提请股东会批准，在董事长职权中加入以下四项内容：
- 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
- 行使法定代表人的职权；
- 在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；
- 董事会授予的其他职权。
并将《公司章程》中第二十五条第二款的表述由“检查董事会会议的实施情况”改为“督促、检查董事会决议的实施情况”。
- 提请股东会批准，将《公司章程》中第二十六条第二段的临时会议召开时限由十个工作日，改为五个工作日，即“董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议”。
- 提请股东会批准，将《公司章程》中第三十条董事会会议记录内容中增加以下一项内容：
- 董事的意见。
- 提请股东会批准，在董事长职权中加入以下两项内容：
- 审核和验证董事会拟提交股东会的中期和年度财务报告、营业报告、关联交易和利润分配方案等财务资料，发现疑问时，可另行委托注册会计师、执业审计师进行复审；
- 公司章程规定和股东会授予的其他职权。
- 由于《劳动法》中有明确规定，故提请股东会批准，将《公司章程》中第四十六条公司职工辞职申请提出时间由提前三个月，改为提前三十日，即“公司职工有辞职的自由，但必须在辞职前三十日提出申请，经公司总经理批准后履行手续，否则，须赔偿因辞职造成的经济损失。”
修改后公司章程见《某化学工业有限公司章程修改稿》